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FINA Rapport du Comité

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ANNEXE A  
LISTE DES TÉMOINS

Organismes et individus

Date

Réunion

Ministère des Finances

Josée Nadeau, chef principal, Crimes financiers – International

2015/03/24

73

Rob Stewart, sous-ministre adjoint, Direction de la politique du secteur financier

 

   

Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Luc Beaudry, gestionnaire, Groupe du renseignement sur le financement du terrorisme

   

Gérald Cossette, directeur

 

   

Agence du revenu du Canada

Cathy Hawara, directrice générale, Direction des organismes de bienfaisance, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

2015/03/26

74

Rick Stewart, sous-commissaire, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

 

   

Service canadien du renseignement de sécurité

Michael Peirce, directeur adjoint du renseignement

 

   

Gendarmerie royale du Canada

Stéphane Bonin, directeur, Opérations criminelles

 

   

À titre personnel

Christine Duhaime, avocate, Duhaime Law

2015/03/31

75

Paul Kennedy

   

Christian Leuprecht, doyen associé et professeur agrégé, Faculté des Arts, Collège militaire royal du Canada

   

Bill Tupman, professeur, BPP University / University of Exeter

 

   

Anti-Money Laundering Association

Amit Kumar, agrégé supérieur

 

   

Commissariat à la protection de la vie privée du Canada

Daniel Therrien, commissaire à la protection de la vie privée du Canada

 

   

À titre personnel

Haras Rafiq, Quilliam Foundation

 

2015/04/23

76

Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique

Micheal Vonn, directrice des politiques

 

 

 

Clement Advisory Group

Garry W.G. Clement, président et chef de la direction

 

   

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Koker Christensen, associé

 

   

MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l

Matthew McGuire, dirigeant national, Lutte contre le blanchiment d’argent – Services de juricomptabilité

 

   

À titre personnel

Anthony Amicelle, professeur en criminologie, École de criminologie, Université de Montréal

2015/04/30

78

Edwin Black, auteur et historien

   

John Hunter, Hunter Litigation Chambers

   

Loretta Napoleoni, auteure et économiste

 

   

Association des banquiers canadiens

Ron King, premier vice-président, chef, Services aux grandes entreprises et Réseau canadien

 

   

Association du Barreau canadien

Samuel Schwisberg, membre de l’exécutif, Droit des organismes de bienfaisance et à but non lucratif

 

   

Carters Professional Corporation

Terrance Carter, associé directeur général

 

   

Royal United Services Institute

Tom Keatinge, directeur, Centre for Financial Crime and Security Studies

 

   

Groupe Financier Banque TD

Michael Donovan, vice-président, Responsable adjoint de la lutte mondiale contre le blanchiment d’argent

 

   

À titre personnel

Vivian Krause

2015/05/05

79

Martin Rudner, professeur distingué émérite, Carleton University

 

   

Egmont Group of Financial Intelligence Units

Kevin Stephenson, secrétaire exécutif

 

   

Foundation for Defense of Democracies

Yaya Fanusie, directeur de l'analyse, Center on Sanctions and Illicit Finance

 

 

 

RAND Corporation

Patrick Johnston, politologue